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河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
发布日期:2021-06-10 03:42   来源:未知   阅读:

  手机报码直播,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南恒星科技002132)股份有限公司(以下简称公司、本公司或恒星科技)于2010年4月1日(星期四)上午9时在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事谢保军先生主持。

  经全体董事一致推举,选举董事谢保军先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  经全体董事一致推举,选举董事焦耀中先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  1、选举谢保军、焦耀中、赵文娟、陈丙章、郑锦桥、魏现州、王莉婷为公司第三届董事会战略委员会,其中谢保军为主任委员;

  2、选举魏现州、王莉婷、孙国顺为公司第三届董事会提名委员会,其中魏现州为主任委员;

  3、选举郑锦桥、王莉婷、魏现州、焦耀中、孙国顺为公司第三届董事会薪酬与考核委员会,其中郑锦桥为主任委员;

  4、选举王莉婷、郑锦桥、魏现州、徐会景、陈丙章为公司第三届董事会审计委员会,其中王莉婷为主任委员;

  上述人员任期与本届董事会相同,即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  经董事长谢保军先生提名,续聘焦耀中先生为公司总经理,聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满;

  同意当选的公司总经理焦耀中先生的提名,聘任徐克先生为公司常务副总经理,聘任谢进宝先生、李保杰先生为公司副总经理,聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。上述受聘人员的简历见附件。

  同意当选的公司总经理焦耀中先生的提名,决定续聘赵文娟女士为公司财务总监,聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  经董事长谢保军先生提名,决定续聘孙国顺先生为公司董事会秘书,续聘李明先生(简历见附件)为公司证券事务代表,聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。上述人员简历见附件。

  经审计委员会提名,决定聘任张云红女士(简历见附件)为公司内审部负责人,聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  焦耀中先生,1954年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,中共党员,大专毕业,高级经济师。自1995年以来一直在公司任职,曾任前身恒星公司副总经理,现任公司副董事长、总经理。焦耀中先生共持有公司21,315,000股股份,占公司股本总额的8.71%,其本人与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐克先生,1965年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,MBA。2004年至2007年4月在佤卡国际贸易公司任常务副总,2007年5月加盟公司,曾任公司总经理助理,现任公司常务副总经理。徐克先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢进宝先生,1970年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,中共党员,本科毕业,电气自动化工程师。1993年至2006年10月在洛阳浮法玻璃集团晶纬分公司任电气自动化工程师,销售部部长,2006年11月至今就职于公司技术部,现任公司副总经理。谢进宝先生为本公司控股股东及实际控制人谢保军先生之弟弟,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李保杰先生,1971年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,中共党员,高中毕业,工程师。1997年进入公司,先后担任工人、车间主任、生产经理、副总经理等职,现任公司副总经理。李保杰先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

  孙国顺先生,1965年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,中共党员,本科毕业,高级经济师。1999年加入公司,曾任公司办公室主任、第一、二届董事会秘书,已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,现任公司董事、董事会秘书。孙国顺先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李明先生,1982年生,中国国籍,中共党员,大专毕业。2004年9月进入公司,先后就职于公司办公室、证券部等部门,已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,现任公司证券事务代表。李明先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张云红女士,1974年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专毕业,注册会计师。2000年加入公司,曾任公司档案管理员、成品库核算员发货员、成本会计、核算办主任、财务主管等职务,现就职于公司内审部。张云红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第一次会议于2010年4月1日上午10时在公司会议室召开。会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事谭士泓先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第三届监事会主席的议案》;

  经与会监事一致推选,选举谭士泓先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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